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    潘春强有这么多的收入，据他所言，都是公司的合法收益。

    那他的公司，就必须有相对应的收入和税收报表。

    这种事情，只要认真稽查，就没有查不出来的。

    钱从哪里来？

    交了多少税？

    就算可以造假，但假的毕竟是假的，经不起调查。

    调查组发现，潘春强公司，前不久有多笔收入，加在一起，高达两亿多元，都是非法的。

    这还是只是近期的收益！

    他们通过伪造商业票据、虚报进出口价格或注册空壳公司制造虚假贸易背景，还有，以非法资金抵押获取合法贷款，或利用期货、期权等衍生品交易混淆资金流向。‌‌

    也就是说，潘春强公司这两亿多的收入，来路都不正，通过各种手段进行洗白，其实并不是他们公司的正当收益。

    这让张俊想到了竹贤茶楼。

    竹贤茶楼做的是掮客生意，在官员和商人之间架起交流的桥梁。

    那些行贿用的资金，肯定不会直接打入某些人的财户，而会通过各种手段，进行洗白。

    资金洗白的手段是多种多样的。

    ‌‌虚拟资产交易‌；入侵金融系统删除交易记录或伪造支付指令；购买‌购物卡、黄金等实物并快速转售变现，诈骗分子常以高回报兼职诱骗他人代购；利用地下钱庄或民间借贷网络跨境转移资金，或通过离岸账户匿名操作；‌‌指挥受害人提取现金并交给车手，规避线上转账监管。

    等等手段，都可以达到洗钱犯罪的目的。

    现在市里要做的，一是抓捕潘春强；二是调查他公司资金的来源和去向。

    除了埋在别墅池子底下价值五亿多元的黄金，潘春强公司的资金，肯定还会流向其他地方，甚至是境外账户。

    　　


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